ముంబై: రూ. 2,000 కోట్ల బ్యాంక్ మోసం కేసులో రిలయన్స్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ అనిల్ అంబానీకి సంబంధించిన కంపెనీలపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సీబీఐ) సోదాలు నిర్వహించింది. అంతకుముందు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దాడులు నిర్వహించిన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
సీబీఐ బృందాలు ముంబైతో పాటు ఇతర నగరాల్లో అనిల్ అంబానీకి చెందిన లేదా ఆయనతో సంబంధం ఉన్న దాదాపు 10 ప్రదేశాలపై సోదాలు చేశాయి. ప్రధానంగా రిలయన్స్ క్యాపిటల్ మరియు రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలకు సంబంధించిన కార్యాలయాలు, నివాసాలపై ఈ సోదాలు జరిగాయి.
ఈ కేసు ఎస్ బ్యాంక్ సహా అనేక బ్యాంకుల నుండి రూ. 2,000 కోట్లకు పైగా రుణాలు పొంది, వాటిని తిరిగి చెల్లించకపోవడం, నిధుల మళ్లింపు మరియు మోసపూరిత పద్ధతుల్లో ఉపయోగించడం ఆరోపణలకు సంబంధించినది. ఇటీవల సీబీఐ ఈ కేసులో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది. ఇందులో రిలయన్స్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ అనిల్ అంబానీ, రిలయన్స్ క్యాపిటల్ మాజీ డైరెక్టర్లు మరియు కంపెనీ అధికారులు నిందితులుగా ఉన్నారు.
గతంలో ఈ కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కూడా దర్యాప్తు చేపట్టింది. ఈడీ అప్పటి రిలయన్స్ క్యాపిటల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మరియు సీఈఓ అయిన రాహుల్ సెంగాల్ను అరెస్టు చేసింది. అనిల్ అంబానీని గతంలో ఈడీ అనేకసార్లు విచారించింది.
ఈ సోదాలు ఈ కేసులో దర్యాప్తును మరింత ముమ్మరం చేసే ప్రయత్నంలో భాగమని అధికారులు తెలిపారు. కీలక పత్రాలు, డిజిటల్ సాక్ష్యాలు మరియు ఇతర ఆధారాల కోసం దర్యాప్తు అధికారులు వెతుకుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ కేసులో మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉందని దర్యాప్తు వర్గాలు వెల్లడించాయి.
About the Author
