ముంబై, సెప్టెంబర్ 5, 2025: ముంబై పోలీసులు బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి మరియు ఆమె భర్త, వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రాపై రూ. 60 కోట్ల మోసం కేసులో లుకౌట్ సర్కులర్ (LOC) జారీ చేశారు. ఈ కేసు ఆగస్టు 14, 2025న జుహు పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైంది, ఇందులో ఒక వ్యాపారవేత్తను లోన్-కమ్-ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒప్పందంలో దాదాపు రూ. 60 కోట్ల మేరకు మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ జంట తరచూ అంతర్జాతీయ పర్యటనలు చేస్తుండటం వల్ల ముంబై పోలీసుల ఎకనామిక్ ఆఫెన్సెస్ వింగ్ (EOW) ఈ LOCను జారీ చేసింది, ఇది వారు దేశం విడిచి వెళ్లకుండా నిరోధించడానికి లేదా వారి కదలికలను ట్రాక్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ కేసు శిల్పా శెట్టి మరియు రాజ్ కుంద్రాకు చెందిన, ఇప్పుడు నిలిచిపోయిన బెస్ట్ డీల్ టీవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే హోమ్ షాపింగ్ మరియు ఆన్లైన్ రిటైల్ ప్లాట్ఫామ్ కి సంబంధించింది. జుహు నివాసి మరియు లోటస్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ అయిన 60 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త దీపక్ కోఠారీ ఈ ఫిర్యాదును దాఖలు చేశారు. కోఠారీ ఆరోపణల ప్రకారం, 2015లో రాజేష్ ఆర్య అనే వ్యక్తి ద్వారా శిల్పా శెట్టి మరియు రాజ్ కుంద్రాతో పరిచయం ఏర్పడింది. అప్పట్లో ఈ జంట బెస్ట్ డీల్ టీవీలో 87.6% షేర్లను కలిగి ఉన్నారు.
కోఠారీ తన ఫిర్యాదులో, 2015 ఏప్రిల్లో షేర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఒప్పందం కింద రూ. 31.95 కోట్లు మరియు సెప్టెంబర్ 2015లో సప్లిమెంటరీ ఒప్పందం ద్వారా రూ. 28.53 కోట్లు బెస్ట్ డీల్ టీవీ యొక్క హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ ఖాతాలకు బదిలీ చేశానని పేర్కొన్నారు. ఈ డబ్బును వ్యాపార విస్తరణ కోసం ఉపయోగిస్తామని, నెలవారీ రిటర్న్లతో పాటు మొత్తం మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చారని ఆయన ఆరోపించారు. అయితే, శిల్పా శెట్టి 2016 సెప్టెంబర్లో డైరెక్టర్ పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు, మరియు 2017 నాటికి కంపెనీపై రూ. 1.28 కోట్ల ఇన్సాల్వెన్సీ కేసు నడుస్తోందని కోఠారీ తెలుసుకున్నారు, ఈ విషయం తనకు ముందుగా తెలియజేయలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కోఠారీ ఆరోపణల ప్రకారం, తాను ఇచ్చిన డబ్బు వ్యాపారం కోసం కాకుండా వ్యక్తిగత ఖర్చుల కోసం దుర్వినియోగం చేయబడింది. రాజేష్ ఆర్య ద్వారా డబ్బు తిరిగి రాబట్టేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమవడంతో, ఆయన ముంబై పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా, భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) సెక్షన్లు 403 (ఆస్తి యొక్క అవినీతి దుర్వినియోగం), 406 (క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్), మరియు 34 (సాధారణ ఉద్దేశం) కింద కేసు నమోదైంది.
శిల్పా శెట్టి మరియు రాజ్ కుంద్రా తరపు న్యాయవాది ప్రశాంత్ పాటిల్ ఈ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చారు, ఈ కేసు “పూర్తిగా సివిల్ కేసుకు సంబంధించింది ” అని, ఎటువంటి క్రిమినల్ వ్యవహారం లేదని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయం 2024 అక్టోబర్ 4న నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రైబ్యునల్ (NCLT) ముంబైలో విచారణకు వచ్చిందని, అన్ని డాక్యుమెంట్లు మరియు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లు దర్యాప్తు సంస్థలకు అందించబడ్డాయని ఆయన తెలిపారు.
ఈ కేసు శిల్పా శెట్టి మరియు రాజ్ కుంద్రాకు చెందిన కేసులు ఇదొక్కటే కాదు . ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో, బులియన్ వ్యాపారి పృథ్వీరాజ్ కోఠారీ కూడా వారిపై ఒక గోల్డ్ స్కీమ్లో మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు చేశారు. అలాగే, రాజ్ కుంద్రా 2021లో అడల్ట్ కంటెంట్ కేసులో అరెస్టైన సంగతి మరియు బిట్కాయిన్ సంబంధిత మనీ లాండరింగ్ కేసులో దర్యాప్తు ఎదుర్కొంటున్నారు.
About the Author
