దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతున్న అంతర్జాతీయ మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా కేసులో అమలు నిర్దేశక సంస్థ (ఈడీ) భారీ స్థాయిలో సోదాలు చేపట్టింది. దావూద్ ఇబ్రహీంకు సన్నిహితుడిగా భావిస్తున్న Salim Ismail Dola నిర్వహిస్తున్న అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ నెట్వర్క్కు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసులో భాగంగా మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లోని 20 ప్రాంతాల్లో ఈడీ అధికారులు ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించారు.
మహారాష్ట్ర, గుజరాత్లో విస్తృత సోదాలు
ఈడీ ముంబై జోనల్ కార్యాలయం ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఈ సోదాలు మహారాష్ట్రలోని Mumbaiతో పాటు గుజరాత్లోని Surat, Ankleshwar, Rajkot ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA)–2002 నిబంధనల ప్రకారం ఈ దాడులు నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
టర్కీ నుంచి అప్పగింత తర్వాత దర్యాప్తు వేగం
గత నెలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సలీం ఇస్మాయిల్ దోలాను టర్కీ నుంచి భారతదేశానికి అప్పగింపుచేసుకుంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణా నెట్వర్క్ నిర్వహిస్తున్న కీలక వ్యక్తిగా అతనిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దావూద్ ఇబ్రహీం నెట్వర్క్తో అతనికి సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు భావిస్తున్నాయి.
భారత్కు తీసుకువచ్చిన తర్వాత అతని ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఆస్తులు, సహచరుల కార్యకలాపాలపై ఈడీ దర్యాప్తును మరింత ముమ్మరం చేసింది.
డ్రగ్స్ తయారీ నుంచి విదేశీ ఆస్తుల వరకు విచారణ
ఈడీ అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ దర్యాప్తు కేవలం డ్రగ్స్ సరఫరాదారులకే పరిమితం కాకుండా మొత్తం నేర శృంఖలపై దృష్టి సారించింది.
సింథటిక్ మాదకద్రవ్యం మెఫెడ్రోన్ (MD) తయారీలో ఉపయోగించే రసాయనాల సరఫరాదారులు, రసాయన వ్యాపారులు, డ్రగ్స్ తయారీదారులు, పంపిణీదారులు, హవాలా ఆపరేటర్లు, బినామీ ఆస్తులు కలిగి ఉన్న వ్యక్తుల ఇళ్లలో మరియు కార్యాలయాల్లో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
అదేవిధంగా నేరాల ద్వారా వచ్చిన డబ్బును దేశీయ, విదేశీ ఆస్తుల్లో పెట్టుబడులుగా మార్చిన వారిపై కూడా విచారణ కొనసాగుతోంది.
ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా కేసు నమోదు
ముంబైలో నమోదైన పలు ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా ఈడీ మనీలాండరింగ్ కేసును నమోదు చేసింది. సలీం దోలా మరియు అతని అనుచరులపై మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, నిషేధిత మానసిక ప్రభావ పదార్థాల వ్యాపారం, అంతర్రాష్ట్ర మరియు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో డ్రగ్స్ పంపిణీ వంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఈ కేసుల ఆధారంగా జరిపిన ప్రాథమిక విచారణలో భారీ అంతర్జాతీయ నేర ముఠా కార్యకలాపాలు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
హవాలా నెట్వర్క్పై ప్రత్యేక దృష్టి
దర్యాప్తులో అత్యంత కీలక అంశంగా హవాలా లావాదేవీలు మారాయి. డ్రగ్స్ విక్రయాల ద్వారా వచ్చిన కోట్ల రూపాయల నిధులను హవాలా మార్గాల ద్వారా విదేశాలకు తరలించడం, ఆ డబ్బును వివిధ పేర్లతో ఆస్తుల కొనుగోళ్లకు వినియోగించడం జరిగినట్లు ఈడీ అనుమానిస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు, అకౌంటెంట్లు, ఆర్థిక సలహాదారులు, మధ్యవర్తుల పాత్రపై కూడా అధికారులు దృష్టి సారించారు.
దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం
ఈ ఆపరేషన్ దేశంలో ఇటీవల జరిగిన అతిపెద్ద మనీలాండరింగ్, డ్రగ్స్ నెట్వర్క్ దర్యాప్తుల్లో ఒకటిగా భావిస్తున్నారు. సోదాల అనంతరం భారీ మొత్తంలో నగదు, బ్యాంకు పత్రాలు, ఆస్తులకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు, డిజిటల్ ఆధారాలు స్వాధీనం అయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
మరిన్ని అరెస్టులకు అవకాశం
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సోదాల్లో లభించే ఆధారాల ఆధారంగా మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని సమాచారం. డ్రగ్స్ తయారీ కేంద్రాల నుంచి ఆర్థిక లావాదేవీల వరకు మొత్తం వ్యవస్థను ఛేదించే దిశగా ఈడీ చర్యలు కొనసాగిస్తోంది.
మొత్తంగా, దావూద్ అనుచరుడు సలీం దోలా నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ నెట్వర్క్పై ఈడీ చేపట్టిన భారీ ఆపరేషన్ దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ దర్యాప్తు ద్వారా డ్రగ్స్ మాఫియా, హవాలా వ్యవస్థ, బినామీ ఆస్తుల వెనుక ఉన్న పూర్తి నెట్వర్క్ బయటపడే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
About the Author
